REPAS S.A. - 08/10/2008

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 30 de octubre de 2008 a las 8:30 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina “Y”, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Dejar sin efecto las resoluciones sobre el aumento del capital social adoptadas en el punto 2, incisos a), b), c), d), e),

f) y

g) del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 11 de agosto de 2008.

3º) Capitalización de la cuenta ajuste de capital y de aportes irrevocables.

Emisión de acciones.

Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.

4º) Ractificación y nueva redacción correspondiente a la Ampliación del Objeto Social reformando el artículo tercero del Estatuto Social, resuelto en acta de asamblea de fecha 11/8/2008.

5º) Redacción del nuevo texto ordenado del estatuto social.

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 336, piso 12, Oficina “Y”, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas hasta el 27 de octubre de 2008 inclusive.

Designado por Acta de Asamblea, de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 4/3/2008, labradas a 125/127 en el libro de Actas de Asamblea y Directorio número 2. Presidente – Rodolfo Schulzen Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 02/10/2008. Nº Acta: 108. Libro Nº: 80. e. 08/10/2008 Nº 32.165 v. 15/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Octubre de 2008

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