ISAURA S.A. - 08/10/2008

CONVOCATORIA En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21º y 31º del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 30 de Octubre de 2008 a las once horas en la calle Av. Leandro N. Alem 855 —Piso 21— Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2008.

2º) Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados.

Su destino.

3º) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.

Sus honorarios.

4º) Nombramiento de los integrantes del Directorio por finalización del mandato.

5º) Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2008. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 27 del 27 de octubre de 2005 y Acta de Directorio Nº 1.356 del 27 de octubre de 2005. Inscripto en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 16043 del Libro 29 de Sociedades por Acciones el 13 de diciembre de 2005. Presidente – José Manuel Eliçabe Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland (h). Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha: 30/09/2008. Nº Acta: 072. Libro Nº: 113. e. 07/10/2008 Nº 32.107 v. 14/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Octubre de 2008

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