DUAC S.A. - 08/10/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de DUAC S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de Octubre de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria a celebrarse en Avda. Corrientes Nº 538 Piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación del Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los documentos a que se refiere artículo 234, Inciso I de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado al 31 de Julio de 2008;

3º) Consideración de la remuneración a Directores y Síndicos.

Aprobación de su Gestión.

4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

5º) Elección de Directores y Síndicos;

6º) Consideración del Aumento de Capital por sobre el Quíntuplo, Modificación del Estatuto Social, suspensión del derecho preferencia art. 197 ley 19.550; su instrumentación.

Aprobación;

7º) Autorizaciones, Instrucciones, Varios.

NOTA: Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: 03/12/1999, Nº 18163, Libro 8, de Sociedades por Acciones.

El firmante tiene facultades según estatuto social, actas de designación de autoridades y lo dispuesto en el Acta de Directorio del 25/09/08 obrante al folio 42 a 44, del libro Nº 1, de Actas de Asambleas y Directorio - Rúbrica 109217-99. Conste.

Presidente – Humberto Angel Gussoni Certificación emitida por: María G. Caso. Nº Registro: 1551. Nº Matrícula: 4204. Fecha: 30/9/2008. Nº Acta: 70. Libro Nº: 17. e. 06/10/2008 Nº 32.077 v. 10/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Octubre de 2008

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