DIRBOY S.A. - 08/10/2008

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 2008, a las 18 horas, en Treinta y Tres Orientales 1761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, anexos, cuadro 1 e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2008.

2º) Distribución de Resultados y Honorarios Extraordinarios Directorio.

3º) Determinación del número de directores conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales.

4º) Integración del directorio conforme a lo dispuesto en el punto precedente.

5º) Designación de síndicos titular y suplente.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Autorizado por acta Nº 95 y 96 de fecha 5 de Noviembre de 2007 del libro actas de Asambleas y Directorio Nº 2, Nº de rubrica 110847-99. Presidente del Directorio - Silvia De Marchi Certificación emitida por: Silvia B. Ayus. Nº Registro: 500. Nº Matrícula: 4946. Fecha: 26/9/2008. Nº Acta: 134. Libro Nº: 1. e. 02/10/2008 Nº 125.137 v. 08/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Octubre de 2008

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