CONVEY S.A. - 02/09/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de CONVEY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de setiembre de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.

3º) Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.

4º) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico.

Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.

5º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.

6º) Elección de Sindico Titular y Suplente.

Presidente – Claudio Néstor O. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/08/2007. Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto.

Nº Registro: 1637 . Nº Matrícula: 3987 . Fecha: 20/08/2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 48. e. 01/09/2008 Nº 83.690 v. 05/09/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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