CIGOL S.A. - 02/09/2008

CONVOCATORIA Nº I.G.J. 29.502. Convócase a los Sres. accionistas de Cigol SA. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de septiembre de 2008 a las 14.00 hrs., en primera convocatoria, y a las 15.00 hrs., en segúnda convocatoria, en Av. Cabildo 2230 Local 76 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Tratamiento de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19550 correspondiente al balance del ejercicio económico Nº 40 con cierre al 30/06/2008.

2º) Remuneraciones del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.

3º) Elección del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.

4º) Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta. NOTA: Los accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la forma y plazo establecidos en el artículo 238 ley 19550, en la dirección arriba indicada, a partir del día 15/9/2008 hasta el día 22/9/2008 en el horario de lunes a viernes de 14 a 15 hrs.Esta convocatoria está autorizada por el Acta de reunión de Directorio Nº 65 celebrada el 30/7/2008.La Sra.Carmen Dalla Benetta, Presidente de Cigol SA fue designada en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28/09/2007 , Acta Nro. 10 del Libro Nro. 2, y Acta de reunión de Directorio Nº 61 del Libro Nro. 2, del 28/09/2007 . Presidente - Carmen Dalla Benetta Certificación emitida por: Carlos I. Allende.

Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha: 19/08/2008. Nº Acta: 026. Libro Nº: 35. e. 29/08/2008 Nº 83.664 v. 04/09/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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