NAHUELCO S.A. - 13/03/2008

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/03/2008 a las 14 horas, en Avenida Santa Fe 1531 –quinto piso Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos mencionados en el Articulo 234 Inciso primero de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Octubre de 2007.

3º) Remuneración de los Directores.

4º) Consideración del destino de las utilidades.

5º) Razones por las cuales la Asamblea se realiza después del 28/02/2008.

5º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

EL PRESIDENTE - JULIAN ENRIQUE HARGUINDEY. DESIGNADO SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO NUMERO 447 DEL 25 DE ABRIL DE 2007. Certificación emitida por: María E. Gradin.

Nº Registro: 507. Nº Matrícula: 3721. Fecha: 7/3/ 2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 15. e. 12/03/2008 Nº 28.077 v. 18/03/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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