FLEXIMEC S.A. - 25/01/2008

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DESIGNACION DE ADMINISTRADORES (Art.60), CAMBIO DE SEDE SOCIAL Y MODIFICACION DE ESTATUTO. Por escritura 476, folio 1144 del 28/12/07 pasada ante el Escribano Marcos A. Giulitti a cargo del Registro 574, Capital Federal, se transcribieron las Actas de Directorio Nº 11 del 4/07/07, Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 8 del 18/06/07, Acta de Asamblea Ordinaria Nº 9 del 17/09/07 y Actas de Directorio Nº 13, 14 y 15 del 17/09/07, 22 y 29/10/07, respectivamente, por las cuales se ha resuelto: A) Modificar el cambio de sede social a la calle Esmeralda número 626 piso 2º “B” de esta Ciudad, B) Reformados el artículo 7º del Estatuto Social: en cuanto a la duración del Directorio siendo 3 ejercicios y se incorporo la garantía de los Directores.- Y el artículo 8º: en cuanto a las facultades de administración y disposición del Directorio, se agrego que exclusivamente para las operaciones bancarias el uso de la firma debe ser conjunta de a dos, cualesquiera de los directores o apoderados; manteniéndose idéntica la redacción de ambos artículos en cuanto a lo no modificado.- Y C) Designados los administradores conforme al siguiente detalle: PRESIDENTE: Jorge Javier Teperino, VICEPRESIDENTE: Fernando Antonio Presenza; DIRECTOR SUPLENTE: Zulma Mirta Emilia Vanney.- Todos con domicilio especial: Esmeralda 626 piso 2º “B” Capital Federal; manteniéndose todos los mismos en su cargo a excepción del director suplente Zulma Mirta Emilia Vanney, argentina, nacida el 14/03/1949, viuda, comerciante, LC 6.059.149, Cuit 27-06059149-6, domicilio en Larrea 2980 Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires.- Néstor Alfredo Agrelo, DNI 4.431.959 se encuentra autorizado para la presente publicación según escritura Nº 476, folio 1144 del 28/12/ 07, Registro 574 de Capital Federal.

Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti.

Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha: 10/1/ 2008. Nº Acta: 187. Libro Nº: 22. e. 25/01/2008 Nº 74.395 v. 25/01/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 25 de Enero de 2008

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