ESTETICA SIMPLE S.A. - 30/11/2007

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Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 15/11/07 se resolvió aumentar el capital social de la suma de $ 624.000 a la suma de $ 891.429, es decir, en la suma de $ 267.429, reflejada en igual cantidad de acciones de Clase B, ordinarias nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal y un voto por acción y con una prima de emisión de $ 4,833 por acción y; se resolvió reformar los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 del estatuto social, conforme al siguiente detalle: Art. 4: reformado por aumento de capital e introducción de acciones de Clase A y Clase B; Art. 5: regulación del derecho de preferencia entre las distintas clases de acciones; Art. 6: restricciones para la transferencia de acciones; Art. 7: administración de la Sociedad, a cargo de un Directorio integrado por 3 a 7 Directores Titulares e igual o menor cantidad de Suplentes e introducción de mayorías especiales en el Directorio para determinadas materias; Art. 9: régimen de representación legal de la Sociedad; Art. 11: forma de convocatoria a Asamblea General y Especial de Accionistas; Art. 12: quórum y mayorías de las Asambleas, exigiéndose mayoría especial para el cambio de objeto, aumento del capital, fusión, escisión y/o la reforma del estatuto en cualquiera de sus cláusulas.

Asimismo, se resolvió: (i) aprobar, el texto ordenado del estatuto social, reflejando las reformas detalladas y; (ii) canjear las acciones en circulación por nuevas acciones de Clase A y Clase B, conforme a lo resuelto en la Asamblea.

Fdo. Alejandro Vidal, autorizado por la Asamblea del 15/11/07. Abogado - Alejandro J. Vidal Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 27/11/ 2007. Tomo: 59. Folio: 201. e. 30/11/2007 Nº 104.286 v. 30/11/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 30 de Noviembre de 2007

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