CRAMPTEL S.A. - 07/06/2007

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CONVOCATORIAA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Registro Nro. 7159 L 115 T A. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 28 de mayo de 2007, convócase a los señores accionistas de CRAMPTEL S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de junio de 2007, a las 12:30 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: I) En Asamblea Ordinaria:

1º) Designación de los accionistas que firmarán el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria en exceso de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 13 finalizado el 31 de diciembre de 2006.

4º) Designación de un director suplente hasta completar el mandato de la vacante producida.

5º) Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

6º) Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio.

7º) Consideración del destino de las utilidades.

II) En Asamblea Extraordinaria: 1º Consideración de la modificación del estatuto de la sociedad, a efectos de contemplar la inclusión de la Fiscalización Privada a través de un Síndico Titular y un Suplente.

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs. Presidente electo por Acta de Directorio No. 52 de fecha 26 de octubre de 2006. Presidente - Susana Marta Villanueva de Azzi Certificación emitida por: Josefina Vivot. Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 4/06/ 2007. Nº Acta: 199. Libro Nº: 50. e. 07/06/2007 Nº 22.765 v. 13/06/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Junio de 2007

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