CARPINELLI S.A. - 07/06/2007

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el 25 de Junio de 2007, a las 11.00, en Av. Cabildo 3242, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.

2º) Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc.1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/06,

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

6º) Elección de miembros del Directorio.

Presidente - Américo Osvaldo Carpinelli Designado por Acta del 25/08/2003. Certificación emitida por: Jorge H. Mezzini.

Nº Registro: 61. Fecha: 24/05/2007. Nº Acta: 302. Libro Nº: 45. e. 06/06/2007 Nº 22.740 v. 12/06/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Junio de 2007

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