DOCK NORTE S.A. - 21/05/2007

Por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 20/04/2007 los socios representando el 100% del capital, unanimemente resolvieron:

a) Aceptaron la renuncia por vencimiento del mandato de Carlos Rivas Roche al cargo de presidente y Olga Martínez Flores al cargo de directora titular se designó nuevo directorio: Presidente: Lautaro Rivas. Vicepresidente: Lucrecia Rivas. Directores Titulares: Felipe Rivas, Carlos Rivas Roche. Director Suplente: Olga Martínez Flores; aceptaron tos cargos y fijan domicilio especial en Cochabamba 477, Cap. Fed.

b) Modificar el artículo 8º del contrato social, el que queda redactado de la siguiente forma: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares como máximo, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de dos ejercicios.

La Asamblea fijará el número de Directores así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la mayoría de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes.

En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primer reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

Cada director titular garantizará sus funciones como mínimo con la suma de $ 10.000.(pesos diez mil) en las formas y condiciones establecidas por la Resolución 7/2005 y concordantes de la Inspección General de Justicia y complementarias o las que las reemplacen en el futuro; él o los directores titularesdeberánacreditarelcumplimientoalmomento de asumir su cargo, y la vigencia de la garantía al momento de las reuniones de directorio en el acta que decida convocar a asambleas.

El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluyendo las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo 9º del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias privadas o públicas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias, querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso.” Lautaro Rivas. Presidente por asamblea del 20/04/2007. Certificación emitida por: Ezequiel Ferro. Nº Registro: 0548. Nº Matrícula: 4797. Fecha: 15/ 05/2007. Nº Acta: 042. Libro Nº: 4. e. 21/05/2007 Nº 60.047 v. 21/05/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 21 de Mayo de 2007

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