SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A. - 24/11/2005

1) Escritura del 16 de noviembre de 2005, Registro 13 de Capital, Protocolizó Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, del 1º de setiembre de 2005.

2) Denominación: SMG LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S.A.

3) Se Aumenta el Capital a $ 12.618.819.

4) Se reforman los Arts. 4º y 6º, a saber:“Artículo Cuarto:“El Capital Social se fija en la suma de doce millones seiscientos diez y ocho mil ochocientos diez y nueve pesos ($ 12.618.819), representado por doce millones seiscientos diez y ocho mil ochocientos diez y nueve acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción”.Y Artículo Sexto:“La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de tres a nueve miembros titulares e igual o menor número de suplentes, elegidos por la Asamblea Ordinaria de Accionistas por mayoría absoluta de votos presentes, conforme el Art. 243, párrafo tercero, de la Ley 19.550. El término de su elección es de tres ejercicios.

La Asamblea Ordinaria determinará el número de Directores y Suplentes y fijará su remuneración.

El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes.

En caso de empate el Presidente decidirá votando nuevamente.

En su primera sesión designará un Presidente y un Vicepresidente.

En garantía de sus funciones, los Directores titulares depositarán a la orden de la sociedad la suma de diez mil pesos como mínimo cada uno, en la forma y condiciones establecidas en la Resolución de la Inspección General de Justicia Nº 29/04 Art. 2º. inciso 1). El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición,inclusivelasquerequieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del CódigoCivilydelArtículo9ºdelDecretoLey5365/63. Podrá especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, nacionales y extranjeras; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otro, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar, o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.

La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente y del Vicepresidente en forma indistinta”. Ricardo D. Rossi, autorizado según Escritura Nº 502, del 16 de noviembre de 2005, Registro 13 de Capital.

Escribano - Ricardo Darío Rossi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/11/2005. Número: 051117436854/E. Matrícula Profesional Nº: 1791. Nº 77.987

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 24 de Noviembre de 2005

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