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- Argentina
DIB S.A. - 24/01/2005
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Por escritura 5, folio 24 del 7/1/05 del registro 1891 se transcribe acta de directorio del 15/10/ 04, de asamblea general extraordinaria del 5/11/ 04 y directorio del 8/11/04 donde por finalización de mandato se elige presidente a Guillermo Eleodoro Lobos, D.N.I. 20.620.168, argentino, nacido el 10/4/69, ingeniero y como director suplente a Marcelo Dib Maluk, chileno, D.N.I. 92.882.301, nacido el 9/9/65, empresario, ambos con domicilio especial en Montevideo 1559, planta baja, Capital, quienes aceptan y se reforma el artículo 9: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres años.La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
En caso de existir pluralidad de titulares, los directores en su primera sesión deberán designar a un presidente y podrán asimismo, designar a un vicepresidente, quien reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento.
Cuando la sociedad quede comprendida en alguno de los supuestos del artículo 299 de la ley 19.550, el mínimo será de tres miembros titulares.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.La asamblea fija la remuneración del directorio.
El directorio podrá designar de su seno, directores delegados, quienes tendrán las funciones de gerentes generales, así como gerentes especiales, en los términos del artículo 270 de la ley 19.550. Guillermo Eleodoro Lobos designado en asamblea general extraordinaria del 5/11/04 y directorio del 8/11/04 de distribución de cargos como presidente.
Certificación emitida por: Esc. Adriana P.Balda. Nº Registro: 1891. Nº Matrícula: 4621. Fecha: 7/1/05. Nº Acta: 075. Libro Nº: 5.
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 24 de Enero de 2005
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