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Martes 30 de noviembre de 2021

Sección Primera
Tomo: CCXII No. 103

Al margen un logotipo, que dice: Operadora de Combustibles Tlalnepantla.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
OPERADORA DE COMBUSTIBLE TLALNEPANTLA DE BAZ S.A. DE C.V.
SEGUNDA CONVOCATORIA
Con fundamento en las cláusulas décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima de la escritura constitutiva de OPERADORA DE COMBUSTIBLE TLALNEPANTLA DE
BAZ S.A. DE C.V. con RFC OCT040316MKA y con fundamento en el artículo 182, 183, 184, 185 fracción I y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles; se convoca a los accionistas de la Sociedad a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará el VIERNES DIEZ DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIUNO a las 11:00 hrs. ONCE HORAS en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en CONVENTO DE ACOLMAN NÚMERO 3 NORTE, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54050, con sujeción a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Lista de asistencia Declaración de quórum legal.
Rendición y en su caso aprobación de los estados financieros de ingresos y egresos de la sociedad OPERADORA DE COMBUSTIBLE TLALNEPANTLA DE BAZ S.A. DE C.V. correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
Informe del consejo de administración de la situación financiera y legal de la persona moral denominada OPERADORA DE COMBUSTIBLE TLALNEPANTLA DE BAZ S.A. DE C.V.
La declaración de imposibilidad de realizar el objeto principal de la sociedad denominada OPERADORA DE
COMBUSTIBLE TLALNEPANTLA DE BAZ S.A. DE C.V.
Destitución y nombramiento del comisario de la sociedad.
La determinación de proceder a la disolución anticipada de la sociedad denominada OPERADORA DE
COMBUSTIBLE TLALNEPANTLA DE BAZ S.A. DE C.V. por imposibilidad de realizar el objeto principal de la sociedad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 229 fracción ii de la ley general de títulos y operaciones de crédito.
En el supuesto de acordar de conformidad la disolución anticipada de la sociedad, designación del liquidador así como el otorgamiento de los poderes y facultades respectivos.
Asuntos generales y clausura de la asamblea.
Designación de la persona o personas encargadas de formalizar los acuerdos adoptados.

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán identificarse con documento oficial, en el supuesto de que comparezcan en forma personal, si comparecen mediante apoderado legal deberán presentar el poder que los acredita con tal calidad y la identificación personal del compareciente; los socios deberán remitir en forma digital al correo electrónico maestraadrianaolmos@gmail.com y con una anticipación mínima de 48 cuarenta y ocho horas al momento en que debe celebrarse la Asamblea, los documentos que acrediten la personalidad con la que comparecerán a la asamblea, siendo que a la fecha no se han emitido más acciones y que solamente existen las acciones de los socios fundadores se acreditará la calidad de socio y de las acciones de que cada socio es titular con la Escritura Constitutiva de la Sociedad.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se pone a disposición de los accionistas copia de los informes a que hace referencia los puntos de la orden del día marcados con los incisos III y IV de la presente convocatoria, para los efectos legales conducentes, la cual pueden recibir en el domicilio ubicado en CALZADA DE TLALPAN NÚMERO 2273, COLONIA CIUDAD JARDIN, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P.
04370, CIUDAD DE MÉXICO en un horario de 10:00 a 15:00 horas.
Se precisa que esta es la SEGUNDA CONVOCATORIA ya que la primera se convocó a las once horas del día lunes veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.
C. EZEQUIEL VILLANUEVA MONTAÑO.- SOCIO ACCIONISTA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.- C. RENE GERARDO VILLANUEVA MONTAÑO.- SOCIO ACCIONISTA Y SECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-RÚBRICAS.
7554.- 30 noviembre.

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