Gaceta Oficial de la República del Paraguay del 29/4/2022 - Sección Avisos
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Source: Gaceta Oficial de la República del Paraguay - Sección Avisos
GACETA OFICIAL Nº 83
Sección Avisos y Anuncios - Asunción, 29 de abril de 2022
acciones, 255.480 votos y 56.59% de porcentaje. Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74% de porcentaje.
Ing. LUCIANO PERASSO con 18.880 acciones, 23.600 votos y 4,74%
de porcentaje. La Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO mociona que la Asamblea sea presidida por el Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, cuya propuesta es aprobada por los presentes. Se da inicio a las deliberaciones presidiendo la Asamblea el Ing. CARLOS RAÚL
PERASSO, quien designa como secretaria de la misma a la C.P. GLORIA
ESCOBAR, presente en este acto. Dando cumplimiento al Primer punto del Orden del día: Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021: Previa lectura de los mismos, el Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone sean aprobados todos los documentos presentados, cuya propuesta es aceptada por los Asambleístas. En el Segundo punto del Orden del día: Elección de cinco Directores Titulares y dos Directores Suplentes para el periodo 2022 - 2024: Luego de algunos intercambios de pareceres la Sra. DOLORES LOUTEIRO DE
PERASSO propone que el Directorio quede compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Director: Ing. JULIO CARLOS
PERASSO. Director: Sra. DOLORES LOUTEIRO DE PERASSO.
Director: Ing. CARLOS RAÚL PERASSO. Director: Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO. Director: Lic. BLANCA VERA DE PORTILLO.
Directores Suplentes: Sra. GLORIA ESCOBAR. Sra. LILIAN SERVÍN.
Seguidamente en el punto tres del Orden del día. Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO, propone se mantenga como Síndico Titular al Lic. GUILLERMO RIVAS
y como Síndico Suplente al Sr. RAMÓN SANABRIA, lo cual es aceptado por los Asambleístas. En el punto cuatro del Orden del día. Fijación de Honorarios de Directores y Síndico Titular: El Ing. LUCIANO ANDRÉS
PERASSO, propone que se mantengan los Honorarios, tanto para Directores, como para el Síndico, quedando de la siguiente forma:
Director - Presidente: Gs. 650.000 en forma mensual más IVA y Directores Titulares: Gs. 550.000 mensuales más IVA cada uno; y el Síndico Titular: Gs. 450.000 mensual más IVA, esta propuesta es aceptada por la Asamblea. Además, los Directores podrán prestar otros servicios a la empresa por los cuales percibirán remuneraciones acordes a los mismos. Al tratar el punto cinco del Orden del día, Distribución de Utilidades: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO propone la distribución a los Accionistas la suma de Gs. 717.421.808 Guaraníes setecientos diecisiete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos ocho de acuerdo a la disponibilidad de la empresa. Debido al crecimiento repentino de las operaciones propone además elevar el Capital Social a la suma de Gs. 1.016.000.000 Guaraníes mil dieciséis millones, y para tal efecto se convoque a una Asamblea General Extraordinaria; la propuesta fue aceptada por los Asambleístas. El punto seis del Orden del día, Distribución de Bonificación Extraordinaria al Personal d e la firma ITARENDY S .A.
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS dentro del marco de la Ley 285/93: La Sra. DOLORES DE PERASSO propone realizar esta distribución, para motivar al empleado como un incentivo adicional por las labores desempeñadas dentro de la empresa. Esto dentro del marco legal permitido el cual no debe superar el 10% diez por ciento de las utilidades. Dicho incentivo se realizara de acuerdo a la disponibilidad de la empresa, la propuesta es aceptada. En el último punto del Orden del día: Designación de un accionista para suscribir el Acta: El Ing. CARLOS RAÚL PERASSO mociona al Ing. LUCIANO
ANDRÉS PERASSO para que suscriba el acta junto con el Presidente y la Secretaria, la moción es aceptada por unanimidad. Sin otros puntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:45 horas del día de la fecha.
Depósito Nº 3032736
Venc.: 5-V-22
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS PARAGUAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: de acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias, los miembros del Directorio de la Firma EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS PARAGUAY S.A. convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en día 29 de Abril del 2022 a las 18:30 Hs., en el local sito en la calle Méjico 554 en Asunción, para tratar los siguientes puntos. Orden del día: 1 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre 2021. 2 Elección de Miembros del Directorio. 3. Elección del Síndico Titular y Suplente.
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4. Remuneración para los miembros del Directorio y Síndico. 5.
Tratamiento del Resultado del Ejercicio 2021. 6 Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3032186
Venc.: 29-IV-22
GESTIÓN DE SERVICIOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: de acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias, los miembros del Directorio de la Firma GESTIÓN DE SERVICIOS S.A. convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en día 29 del mes de Abril del 2022 a las 15:30 Hs., en el local sito en la calle Eusebio Ayala y Bartolomé de las Casas Estación de Servicios Km. 2 en Asunción, para tratar los siguientes puntos. Orden del día: 1 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021. 2. Elección de miembros del Directorio.
3. Elección de Síndico Titular y Suplente. 4. Tratamiento del Resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 2021. 5. Remuneración para los miembros del Directorio y Síndico. 6. Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3032187
Venc.: 29-IV-22
SACCO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: de acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias, los miembros del Directorio de la Firma SACCO S.A. convoca a los Srs. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril del 2022 a las 15:30 Hs. en el local sito en la calle EEUU y Quinta Avenida en la ciudad de Asunción.
Orden del día: 1 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021. 2.
Elección de miembros del Directorio. 3. Elección del Síndico Titular y Suplente. 4. Destino del Resultado del ejercicio 2021. 5.
Remuneración para los miembros del Directorio y Síndico Titular. 6.
Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3032188
Venc.: 29-IV-22
GANADERA ISLA DE ORO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: de acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias, los miembros del Directorio de la Firma GANADERA ISLA DE ORO S.A. convoca a los Sres. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en día 29 de Abril del 2022 a las 14:00 Hs., en el local sito en la Av. Primer Presidente casi Auditores del Chaco para tratar los siguientes puntos. Orden del día: 1
Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021. 2 Elección de Miembros del Directorio. 3 Elección del Síndico Titular. 4 Destino del Resultado del ejercicio 2021. 5. Remuneración para los miembros del Directorio y Síndico. 6 Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3032189
Venc.: 29-IV-22
YNAMBU S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: de acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias, los miembros del Directorio de la Firma YNAMBU S.A. convoca a los Srs. Accionistas para la Asamblea General Ordinaria a realizarse en día 22 de abril del 2022 a las 19:30 Hs., en el local sito en Km 10 1/2 de la Ruta Transchaco No. 1182, para tratar los siguientes puntos. Orden del día: 1 Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021. 2. Elección de Síndico Titular. 3. Elección de Miembros del Directorio. 4. Remuneración para los miembros del Directorio y Síndico. 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio cerrado al 31/12/2021. 6 Elección de un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El directorio Depósito Nº 3032190
Venc.: 29-IV-22
FINEX PRESS MANDATOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: de acuerdo a disposiciones Legales y Estatutarias, los miembros del Directorio de la Firma FINEX
