Diario Oficial El Peruano del 6/3/2023
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Source: Diario Oficial El Peruano
Firmado por: Editora Peru Fecha: 06/03/2023 03:56
Gerente de Publicaciones Oficiales:
LUNES 6
RICARDO MONTERO REYES
DE MARZO DE 2023
AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ
Y EL DESARROLLO
BOLETÍN OFICIAL
SUMARIO
AVISOS DE CURSO LEGAL
A. Avisos Diversos B. Concesiones, Servidumbres y E.I.A.
1
11
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Lima y Callao A. Edictos Judiciales
B. Edictos Clasificados 17
Juzgados Especializados
17
Inscripción y Rectificación de Partidas Prescripción Adquisitiva Sucesión Intestada Reconocimiento de Unión de Hecho Convocatorias a Junta Obligatoria Anual y a Junta General de Accionistas
C. Remates Judiciales
19
Remates Bienes Inmuebles Provincias
19
AVISOS DE CURSO LEGAL
A.AContrataciones del Estado A.
visos Diversos
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A
RUC. 20383045267
CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
De conformidad con lo acordado por el Directorio de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas titulares de acciones comunes de la Clase A de Volcan Compañía Minera S.A.A. a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial a celebrarse el viernes 31 de marzo de 2023, a las 15:00 horas, para tratar la siguiente agenda:
1.
2.
3.
4.
Revisión y aprobación de la Memoria Anual, Reporte de Sostenibilidad y Estados Financieros Auditados, separados y consolidados, al 31 de diciembre de 2022.
Aplicación de resultados del Ejercicio 2022.
Reducción de Capital; modificación del Artículo Quinto del Estatuto; y, delegación de facultades en el Directorio para la formalización de los Acuerdos.
Delegación de Facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos.
La plataforma virtual Videosession es el medio tecnológico que se utilizará para: i la realización de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial; ii el cómputo del quorum, y iii el ejercicio del voto de los accionistas titulares de acciones comunes de la Clase A.
El presente aviso de convocatoria, el Documento Informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia en la sección Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales del Portal del Mercado de Valores de la SMVwww.smv.gob.pe y en nuestra página web www.volcan.com.pe.
La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, también se encuentra publicada en la sección Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales del Portal del Mercado de Valores de la SMVwww.smv.gob.pe y en nuestra página web www.volcan.com.pe.
Tienen derecho a participar en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial los accionistas titulares de acciones comunes de la Clase A que figuren inscritos en la matrícula de acciones y/o en el registro contable que lleva CAVALI, con una anticipación de diez 10 días calendario al de la celebración de la Junta y se registren o confirmen su participación hasta con veinticuatro 24 horas de anticipación a la hora fijada de la Junta No Presencial.
Los poderes de representación deben ser enviados y registrados ante VOLCAN COMPAÑÍA MINERA
S.A.A. con una anticipación no menor de veinticuatro 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial, en primera o segunda citación, según corresponda. Los accionistas titulares de acciones comunes de la Clase A deben enviar los poderes firmados por pdf, conjuntamente al correo electrónico de contacto del representante, mediante correo electrónico con el asunto DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE PARA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL NO PRESENCIAL enviado al siguiente correo jgavolcan@volcan.com.pe.
Cada accionista titular de acciones comunes de la Clase A o su representante deberá registrar o confirmar su participación en la Junta no presencial con una anticipación no menor a veinticuatro 24 horas a la hora fijada de la junta, mediante correo electrónico con el asunto REGISTRO DE
ASISTENCIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL NO PRESENCIAL enviado al siguiente correo jgavolcan@volcan.com.pe.
Para la participación en la Junta no presencial del accionista o su representante registrado, se notificará previamente al correo electrónico de contacto del accionista o representante acreditado, el enlace de la plataforma virtual Videosession, así como su Usuario y Contraseña que les permita acceder a la misma.
En caso de no reunir el quórum de Ley en la primera citación, la Junta No Presencial se celebrará en segunda citación el martes 04 de abril de 2023, a las 11:00 horas con la misma agenda, ampliándose el registro de accionistas y poderes hasta las veinticuatro 24 horas anteriores a la segunda citación.
Lima, 05 de marzo de 2023
EL DIRECTORIO
FIRMADO POR:
Alfonso Rebaza González Gerente Legal 002-2157148-1
002-2157177-1