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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVIII - Nº 110
CORDOBA, R.A., VIERNES 4 DE JUNIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

calle Horacio Martinez Nº 3407, Barrio Altos de Velez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida el 17/01/1961, argentina, de profesión Ingeniera Civil, D.N.I. Nº 14.292.460, CUIT 27-14292460-4 y DIRECTOR SUPLENTE:
GERBER ANA SOFIA, Soltera, con domicilio real y legal en calle Horacio Martinez Nº 3407, Barrio Altos de Velez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida el 18/04/1996, argentina, de profesión Comerciante, D.N.I. Nº 39.496.827, CUIT 27-39496827-2 .

en fianzas o garantías a favor de terceros en operaciones ajenas al objeto social. Se designa Gerente Suplente a la Sra. Silvana Alejandra Guma.
Los gerentes designados aceptan el cargo que les ha sido conferido, se notifican del plazo de duración del mismo, declaran bajo juramento no encontrarse comprendido en prohibiciones legales y constituyen domicilio especial en calle Palermo Nº 632 de la ciudad de Jesús María, Departamento Colon, provincia de Córdoba.
1 día - Nº 315618 - $ 728,21 - 04/06/2021 - BOE

1 día - Nº 315926 - $ 621 - 04/06/2021 - BOE

RECTIFICACIONES MEDITERRANEA S.A.
WYX S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 14/05/2021, se resolvió la elección del Sr.
Martín Alberto Méndez, D.N.I. N 23.397.837, como Presidente y Director Titular, y del Sr.
Samuel Bernardo Méndez D.N.I. N 5.651.723
como Director Suplente.
1 día - Nº 316216 - $ 230,45 - 04/06/2021 - BOE

Por acta de reunión de socios de fecha 16/03/2021, unánime se resolvió designar a las siguientes autoridades: Socio Gerente: Emilia Koritschoner Guma, DNI 43.884.992, CUIT/
CUIL N CUIT 27-43884992-6, nacida el día 20/02/2002, soltera, Argentina, comerciante, domicilio en Palermo 632 Jesús María; Gerente Suplente: Silvana Alejandra Guma DNI 22.037.864
domicilio Palermo 632 Jesús María. Modificándose art. 5to. del Contrato Constitutivo: ARTICULO QUINTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de la Srta. Emilia Koritschoner Guma, en carácter de Gerente. Su plazo de duración es por tiempo indeterminado. El uso de la firma social solo será válido con la firma del Gerente, que en todos los casos estará precedida del sello de la sociedad.
En tal carácter, el Gerente tiene todas las facultades para realizar todos los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y representación de la sociedad, inclusive los previstos en los arts. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, no pudiendo comprometer a la sociedad
ELECCIÓN DE
DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES
En Asamblea General Ordinaria unánime Acta N
12 de fecha 20/09/2017, de accionistas de Rectificaciones Mediterránea S.A., atento a lo dispuesto por el Art. 9 del Estatuto Social, se eligió un nuevo Directorio compuesto por tres miembros, por el término de 3 tres ejercicios, cuyos cargos recayeron en los señores José Centineo, DNI 6.504.712, como Director Titular y Presidente, Gustavo Daniel Centineo, DNI 20.621.372, como Director Titular y Vicepresidente y el señor José David Centineo, DNI 24.318.346 como Director Suplente. Por Acta de Directorio N 50 del 20/09/2017, se ratificó la designación con aceptación de los cargos de Directores, fijando domicilio especial, a todos los efectos legales, en Av. Juan B. Justo 4572, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y declarando, bajo juramento, que no se encuentra comprendidos en las inhibiciones del artículo 264 y 286 de la ley 19.550.
1 día - Nº 316259 - $ 823,75 - 04/06/2021 - BOE

FIDEM S.G.R.
Convocatoria a Asamblea. Por reunión del Consejo de Administración de FIDEM S.G.R., celebrada el día 29 de Abril de 2021, se resolvió la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a ser celebrada el día dieciocho 18
de junio de 2021, a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en ca-lle José Echenique 2075, Dpto 2, de la Ciudad de Córdoba, para el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de los motivos por los cuales la presente Asamblea se celebra fuera de los plazos previstos por la Ley General de Sociedades. 3.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resulta-dos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 y 2020; 4.- Considera-ción de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275
y 298 de la LGS, por los ejercicios económi-cos 2019 y 2020; 5.- Aplicación de los resultados del ejercicio económico 2019 y 2020. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a la Comi-sión Fiscalizadora por ambos ejercicios; 6.- Consideración de la ratificación o re-visión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 7.- Fijación para el próximo ejercicio de: a Máximo de Garantías a otorgar y la rela-ción máxima entre Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración; c Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la sociedad; d Política de Avales y Contracautelas; 8.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9.- Otorgamiento de Auto-rizaciones.
Subsidiariamente y para el hipotético caso de existir algún impedimen-to para la reunión de manera presencial, la misma se llevará a cabo de manera virtual a distancia mediante la plataforma Zoom, todo ello de acuerdo a lo estable-cido por la Res. Nº 25-G/2020 de IPJ. Los señores socios podrán solicitar al e-mail florencia.
brusco@fidemsgr.com, los legajos digitalizados conteniendo los instrumentos citados en los puntos 2 y 3 de la Orden del Día. A los efectos de la participación en el acta asambleario, los socios están obligados a comunicar con tres días de anticipación a la fecha fijada su asistencia su vocación de asistir por correo electrónico al e-mail florencia.brusco@fidemsgr.com.
5 días - Nº 315075 - $ 6577,25 - 07/06/2021 - BOE

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