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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 75
CORDOBA, R.A., MARTES 20 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

General Ordinaria que se celebrará el día jueves 29 de Abril de 2021 a las 19:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social de calle San Martín N 476 de Villa Concepción del Tío, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2 Designación de dos 2 asociados para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y la Srta. Secretaria. 3 Informe y consideración de las causales de la convocatoria fuera de término. 4 Consideración de las Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios Económicos N45, 46, 47 y 48, finalizados el 30
de abril de 2017, el 30 de abril de 2018, el 30 de abril de 2019 y el 30 de abril de 2020, respectivamente. 5 Designación de dos 2 asambleístas para conformar la mesa escrutadora para elegir miembros de Comisión Directiva y miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 6 Elección de miembros de Comisión Directiva por plazo estatutario. 7 Elección de miembros de Comisión Revisora de Cuentas por plazo estatutario. LA
COMISIÓN DIRECTIVA.

10 de Mayo de 2021 a las 11. horas que tendrá lugar en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 42 de la ciudad de Las Varillas Cba. para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos asambleístas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea; 2 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y sus modificatorias , e Informe del Auditor, correspondiente al 59º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020 ; 3 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020 ; 4 Consideración y destino del Resultado del Ejercicio; 5 Asignación de Honorarios a Directores y Síndico; autorización para exceder los límites del Art 261 de la Ley 19550. ; 6 Fijar el número de Directores titulares y designar los mismos por el término de tres ejercicios. 7 Designación de un Síndico Titular y un Síndico suplente con mandato por un ejercicio .Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales de art.238 y concordantes de la Ley 19.550 . El Presidente.5 días - Nº 306082 - $ 3556,25 - 21/04/2021 - BOE

8 días - Nº 306028 - $ 5189,68 - 26/04/2021 - BOE

BANCO ROELA S.A.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA HUIDOBRO - ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 411 de la Comisión Directiva de esta entidad, de fecha 29/03/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Abril de 2021, a las 18.00 horas, en la sede sito en calle Manuel Quintana Nº 160, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario de la entidad. 2 Razón por las que se hicieron fuera de termino la Asamblea General Ordinario para considerar el Ejercicio cerrado el 31/12/19.- 3.- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Anual cerrado el 31/12/19. 4 Elección parcial de autoridades.
Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 306032 - $ 1112,97 - 20/04/2021 - BOE

VALBO S.A.I.C. y F.
LAS VARILLAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. Mediante Acta de Directorio N 1851
de fecha 05/04/2021, se resolvió: 1.- FALLECIMIENTO DEL ACCIONISTA CR. JOSÉ IGNACIO
FERREYRA: Ante el fallecimiento del accionista Cr. José Ignacio Ferreyra, acaecido el día veintisiete de Enero de dos mil veintiuno, el Directorio expresa su profundo pesar y reconocimiento a quién acompañó en distintas funciones a la entidad, accionistas, Directorio y Comisión Fiscalizadora, en su conjunto, el cual ha sido extendido a sus deudos. Atento ello, se invita a sus herederos a acreditar la correspondiente personería de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a los fines de garantizar el adecuado ejercicio de sus derechos. 2. CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA: Se procede convocar a Asamblea Anual Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Abril de 2021, a las 15:00
horas, en los siguientes términos: Convócase a Asamblea Ordinaria Quincuagésimo Quinto Ejercicio, a realizarse el día 30 de Abril de 2021, a las 15:00 hs., en nuestra sede social de calle Rosario de Santa Fe 275, 1º Piso, de esta ciudad de Córdoba, cumplimentándose y observándose los protocolos impuestos por la normativa de aplicación, en particular el DNU N
956/2020. Para el supuesto que las autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales, resolvie-

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ran cualquier tipo de restricción, aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio u otro, que impidan la actual permeabilización respecto de la celebración de asambleas presenciales y por el número de asistentes permitido, dicha Asamblea se llevará a cabo en los términos y con los alcances dispuestos en la Resolución N 25 B.O. 06/04/2020, de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, Asamblea a distancia, haciéndose saber que la misma será materializada mediante acceso remoto a la plataforma Zoom Video Comunications, a través del enlace: Meeting ID: 865 0123
9232, Passsword: 3004 Invite: https us02web.
zoom.us/j/86501239232?pwd=ZE1xS01qZTZuSDZsOGQyRlNXU3R4UT09, Contaseña:
3004, a los efectos de garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea, la posibilidad de participar con voz y voto mediante transmisión simultánea y concomitante de sonido, imágenes y palabras procediéndose a efectuar el soporte digital de grabación de dicha Asamblea, el que será conservado por el representante legal, por el plazo dispuesto por la normativa, la que procede a transcribirse al final de la presente; todo ello para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para actuar como escrutadores y cumplir las funciones del art. 73, Ley de Sociedades;
2º Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Proyecto de Distribución de Utilidades, Cuadros y Anexos Complementarios, Notas a los Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe de Auditoría Externa y demás documentación prevista por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al Quincuagésimo Quinto Ejercicio, concluido el 31 de Diciembre de 2020; 3º Consideración del destino del resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2020 y de la Reserva Facultativa para Futura Distribución de Resultados.
Absorción de resultados no asignados negativos generados por aplicación del método de ajuste por inflación; 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio 2020; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31
de Diciembre de 2020. 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020; 7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el nuevo ejercicio y elección de los mismos. Condiciones, facultades y limitacio-

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