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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 72
CORDOBA, R.A., JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo. La Asamblea debe designar igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso de Directorio unipersonal, el Director electo revestirá la condición de Presidente, siendo obligatoria la designación de un director suplente que reemplazará al titular en caso de ausencia o impedimento, sin que sea necesario acreditar dicha ausencia o impedimento frente a terceros.- Los Directores en su primera reunión deberán consignar un Presidente y un Vice-Presidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- El Presidente tiene doble voto en caso de empate.- La Asamblea fija la remuneración de su Directorio, de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.Asimismo, el Directorio puede asignar funciones a cada uno de sus miembros, técnico-administrativa, de carácter permanente, remuneradas o no;
correspondiendo en su caso, a la Asamblea, la aprobación de dichas remuneraciones.- Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.- Artículo 13º - La fiscalización de la Sociedad está a cargo de un Síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Por decisión de la Asamblea Ordinaria se podrá prescindir de la Sindicatura de acuerdo a lo previsto en el artículo 284 de la Ley 19550, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la citada Ley..
1 día - Nº 306612 - $ 3586,25 - 15/04/2021 - BOE

TERRATOURS S.A
ACTA SUBSANACION EN LOS TERMINOS
DEL ART 25 DE LA LEY 26994 SECCION 16.
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba a los 19 días del mes de Marzo de 2021, siendo las diez horas, se reúnen en el domicilio de la sede social sito en calle Entre Rios N 85
Oficina 30 de la ciudad de Córdoba, se reúnen en asamblea unánime, el Sr Pizzaro Rodrigo, D.N.I. Nro. 33.389.958 argentino, mayor de edad, nacido el 26 de noviembre de 1.987, de estado civil casado, con domicilio en calle Padre Luis Monti N 1752, de esta ciudad de Córdoba y El Sr Marcelo Belisle, DNI 28.657.160, argentino, mayor de edad, nacido el día 28 de Abril de 1.981, de estado civil soltero, de profesión Comerciante con domicilio en J. Cortez Nro 570, de la ciudad de Córdoba, quienes concurren en el carácter de únicos accionistas de la Sociedad TERRATOURS S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matricula Nro 13695- A y resolución Nro 683/2014 B con fecha 30/04/2014. En este estado y encontrándose presente la totalidad del capital social, la presente reunión reviste el carácter de unánime en los términos de la legislación vigente, resultando innecesaria convocatoria alguna, la que se realiza omitiendo la publicación de la convocatoria, conforme lo normado en el artículo 237
de la ley 19.550, razón por la cual toma la palabra el Sr Pizzaro Rodrigo quien manifiesta que a los fines de adecuar a la normativa vigente y cumplimentar con las observaciones realizadas por Inspección de Persona Jurídica se reúnen los socios a sesionar según el siguiente orden del día: PRIMERO: Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta. SEGUNDA: Subsanar en los términos del art 25 de la Ley General de Sociedades, la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019, en el apartado séptimo en la parte que establece el nombramiento de las autoridades conforme surge de la observación realizada en el Expte 0007-172731/2020. TERCERA: Ratificar la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 17/12/2019 CUARTA: Otorgar facultades al Sr Christian Cornejo Núñez para continuar con los tramites de inscripción. A continuación se pasa a tratar el Punto Primero: del Orden del Día que dice: Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta: Por unanimidad se resuelve designar a los Sres. Pizzaro Rodrigo y Marcelo Belisle. Punto Segundo: Toma la palabra el Sr
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Pizzaro Rodrigo quien manifiesta que a los fines de readecuar a la normativa vigente es necesario rectificar la asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 17/12/2019 en el apartado séptimo en la parte que establece el nombramiento de las autoridades, luego de un intercambio de opiniones se resuelve ratificar el nombramiento de las autoridades la que estará conformada por integrantes titulares y suplentes del Directorio por un período de tres ejercicios designándose al Sr Pizzaro Rodrigo presidente y como director suplente al Sr Marcelo Belisle. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad. Acto seguido y encontrándose presente los Sres. Pizzaro Rodrigo, argentino, con domicilio en calle Padre Luis Monti 1752, ciudad de Córdoba, de estado civil D.N.I. Nro. 33.389.958, de profesión Comerciante; y Marcelo Belisle, con domicilio en calle J. Cortez Nro 570, ciudad de Córdoba, de estado civil casado, D.N.I. Nro.
28.657.160, de profesión Comerciante, quienes ratifican la distribución de los mismos y manifiestan con carácter de declaración jurada conocer el contenido del Art. 264 de la ley 19550
y que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades enumeradas para ser miembro del directorio.
Ambos constituyen domicilio especial en calle Entre Ríos Nro. 85 Oficina 30, Ciudad de Córdoba. Punto Tercero: Toma la palabra el Sr Pizzaro Rodrigo quien, mociona que sea ratificara la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 17/12/2019, en el resto de los punto tratados y no subsanados, luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad ratificar la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 17/12/2019 en todos los puntos no observados por Inspección de Persona Jurídica Punto Cuarto: Propone Otorgar facultades al Sr Christian Cornejo Núñez para continuar con los trámites de inscripción Luego de intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad otorgar facultades al Sr Christian Cornejo Núñez para continuar con los tramites de inscripción. Sin más asuntos que tratar, siendo las quince horas cuarenta minutos, se da por finalizada la presente reunión, previa lectura, firmando los socios de plena conformidad.
1 día - Nº 303328 - $ 2329,87 - 15/04/2021 - BOE

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