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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 68
CORDOBA, R.A., VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio correspondientes al ejercicio económico nº 64 cerrado el 31/12/2020. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $ 45.924.756., en exceso de $ 43.329.000 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos; 4
Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;
5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6
Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a absorber los resultados no asignados negativos del ejercicio anterior, b recomponer la Reserva Legal hasta el límite dispuesto por Ley 19.550 y normas de la CNV y c constituir por el remanente una Reserva Facultativa de libre disponibilidad; 7 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8
Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2021. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 23 de abril de 2021.
5 días - Nº 302921 - $ 5790,20 - 09/04/2021 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE
GERONTOLOGIA S.A.S.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. CONVOCASE a los Sres.
SociosAccionistas de la firma CENTRO INTEGRAL DE GERONTOLOGIA C.I.G. SAS. a Reunión Extraordinaria de sociosaccionistas, que se llevara a cabo en la Sede Social cita en calle Rivadavia 144 de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, CP 5847, de la Provincia de Cordoba, para el día 21 de abril de 2021, a
las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 hs. En segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Comunicación de ley al resto de los accionistas, con aviso en el Boletín Oficial.- Su presencia o no en la Asamblea. Designacion de socios a suscribir el Acta.
2. Ratificación de todo lo actuado en Reunión de socios de fecha 12-02-2021 con aprobación de los Balances Generales de la empresa por los cierres al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 2020. 3. Rectificación y ratificación de la modificación del art. 7 y 8 de los Estatutos Sociales, desafectación de su administrador por motivos de justa causa y abandono del cargo, y designación de su reemplazante. Se recuerda a los Sres.
Socios-Accionistas que para tener derecho a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, deberá depositar en la Administración de la Sociedad las acciones correspondientes, la constancia de suscripción e integración emitida por la misma, o los certificados de depósito en otras Instituciones, de la tenencia; con una anticipación mínima de tres días de la fecha citada para la realización de la misma, en un todo de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Social de nuestra Empresa.Centro Integral de Gerontología SAS Gerardo Alberto Benavidez -Administrador.
5 días - Nº 303780 - $ 7242,50 - 09/04/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
DE SAN FRANCISCO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el día 27 de abril de 2021 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segundo llamado, en el local de Santiago Pampiglione Nº 4891 Parque Industrial de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables finalizados al 31 de diciembre de 2019 se consideran fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los Ejercicios Económicos N 48 y 49, finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente; 4º Destino de los resultados de los ejercicios; 5º Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora; 6 Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora por
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su actuación en los períodos bajo análisis; 7
Modificación de la denominación de la sociedad.
En su caso, reforma de los Artículos 1º, 4º, 5º y 8º del Estatuto Social; y 8 Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: i Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de abril de 2021 a las 18 horas; y ii Documentación a considerar a su disposición en la sede social.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 303792 - $ 5042,90 - 09/04/2021 - BOE

TEC PROPERTIES
CONVOCATORIA. Convocase a los señores accionistas de TEC PROPERTIES S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 26 de abril de 2021, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en calle Laprida N
172, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2 Consideración del art. 234 inc. 1º de la LG.S. 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 3 Aprobación de la gestión del Directorio referida los ejercicios cerrados con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 4 Consideración de la distribución de utilidades de los ejercicios cerrados con fecha 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2020. 5 Elección de los integrantes del Directorio. 6 Elección o prescindencia de la Sindicatura.
7 Ratificación y en su caso rectificación de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 3/12/2015; 27/12/2016; 2/03/2018 y 12/11/2018, por un lado, y el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/06/2018, por el otro. 8 Otorgamiento de autorizaciones. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. 5 días - Nº 303845 - $ 3235,60 - 09/04/2021 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SER
ALEJO LEDESMA
Por Acta N 5 de la Comisión Directiva, de fecha 26/03/2021, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de
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