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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 66
CORDOBA, R.A., JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de 2019 al 31 de Diciembre de 2019; Ejercicio Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2020 al 31
de Diciembre de 2020; 2 Destino de los Resultados de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3 Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley General de Sociedades Ley 19.550 por los períodos tratados en los puntos anteriores. 4 Aprobación de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 a 7 inclusive. 5
Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 6 Aceptación de la Renuncia de los Directores resuelto ello, Determinación del número de Directores, y elección de autoridades.
7 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de Asamblea. Que a los fines de la realización de la misma y siguiendo lo establecido por la Resolución Nº 25 G/2020 de IPJ, a continuación, se detalla el formato que se utilizará para la concreción de la misma, A SABER: a La realización de la Asamblea General Ordinaria conforme la resolución Nº25 G2020 de IPJ se realizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingresar mediante el siguiente link https meet.google.com/vst-fnxe-prn. Quienes no puedan hacerlo mediante el navegador, podrán realizarlo bajando la aplicación GOOGLE
MEET a cualquiera de sus dispositivos electrónicos celular, Tablet, etc; b Previa espera de ley, se iniciará la misma si hubiera quorum según lo establecido por los arts. 243 y 244 de la ley 19.550 y el art. 16 del Estatuto Social. En caso contrario, se esperará hasta la segunda convocatoria designada; c A medida que los participantes vayan ingresando, se le dará la palabra para acreditar su identidad debiendo estar munidos de su DNI y exhibirlo, así también los representantes de personas jurídicas en igual sentido, acreditar personería y representación con facultades suficientes para el acto; deberán declarar también la dirección electrónica e-mail con la que ingresan a la plataforma por la que se lleva a cabo la asamblea que quedará registrada en la consecuente acta; d Iniciada la Asamblea, tomará la palabra el Sr. Presidente y declarará abierto el acto, explicando brevemente las reglas de la deliberación y los puntos del orden del día; e La Asamblea a distancia será grabada en soporte digital, cuya copia deberá ser conservada por el Directorio o representante legal durante al menos 5 cinco años de celebrada la misma, sirviendo ésta de prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo acaecido, f Al finalizar la Asamblea, se realizará el Acta correspondiente, donde se dejará expresa constancia de la modalidad seleccionada, las personas que participaron y el resultado de las votaciones, todo ello de conformidad con la normativa vigente;

g El acta mencionada en el punto precedente, deberá ser complementada con una constancia emitida por cada uno de los intervinientes a distancia mediante correo electrónico que deberá remitirse desde la dirección de correo e-mail con la que se ingresa a la asamblea y denunciada en el punto c, a la dirección de correo electrónico: nherrerabuteler@estudioreyna.com.ar detallando cada orden del día discutido y el sentido de su voto. Es decir, que el Acta suscripta por el presidente o representante legal, se complementará con tantas constancias como personas hayan intervenido en la asamblea a distancia.
Los accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico que deberán encontrarse registrados en la Plataforma Ciudadano Digital CIDI, Nivel II, de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo electrónico que allí conste registrado, dirigido a la casilla de correo electrónico nherrerabuteler@
estudioreyna.com.ar para que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550, Ley General de Sociedades. Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada.
5 días - Nº 303451 - $ 13851,50 - 08/04/2021 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE
GERONTOLOGIA S.A.S.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. CONVOCASE a los Sres.
SociosAccionistas de la firma CENTRO INTEGRAL DE GERONTOLOGIA C.I.G. SAS. a Reunión Extraordinaria de sociosaccionistas, que se llevara a cabo en la Sede Social cita en calle Rivadavia 144 de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, CP 5847, de la Provincia de Cordoba, para el día 21 de abril de 2021, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 hs. En segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Comunicación de ley al resto de los accionistas, con aviso en el Boletín Oficial.- Su presencia o no en la Asamblea. Designacion de socios a suscribir el Acta. 2. Ratificación de todo lo actuado en Reunión de socios de fecha 12-02-2021 con aprobación de los Balances Generales de la empresa por los cierres al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 2020. 3. Rectificación y ratificación de la modificación del art. 7 y 8 de los Estatutos Sociales, desafectación de su administrador por motivos de justa causa y abandono del cargo,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y designación de su reemplazante. Se recuerda a los Sres. Socios-Accionistas que para tener derecho a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, deberá depositar en la Administración de la Sociedad las acciones correspondientes, la constancia de suscripción e integración emitida por la misma, o los certificados de depósito en otras Instituciones, de la tenencia; con una anticipación mínima de tres días de la fecha citada para la realización de la misma, en un todo de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Social de nuestra Empresa.Centro Integral de Gerontología SAS Gerardo Alberto Benavidez -Administrador.
5 días - Nº 303780 - $ 7242,50 - 09/04/2021 - BOE

Sanatorio Cruz Azul S.R.L.
VILLA MARIA
Convoca a la Asamblea Extraordinaria el día 20/04/2021, a las 20hs. en el Salón de la Asociación Mutual Médica de Villa María, propietaria actualmente de SOS Salud, sito en el Predio de calle José Riesco 734 de la ciudad de Villa María Ex Predio de los Médicos. Orden del día: 1 Lectura del orden del día, 2 Lectura y aprobación del acta anterior, 3 Designación de dos socios para firmar el acta del día de la fecha, 4 Ejercicio del derecho de preferencia de los socios respecto a la adquisición de cuotas sociales puestas a la venta por el socio Luis Enrique Asensio, 5 Ejercicio del derecho de preferencia de los socios respecto a la adquisición de cuotas sociales puestas a la venta por la socia Delia Victoria Sartori, 6 Ejercicio del derecho de preferencia de los socios respecto a la adquisición de cuotas sociales puestas a la venta por la socia Adriana Teresa Veglia, 7 Ejercicio del derecho de preferencia de los socios respecto a la adquisición de cuotas sociales puestas a la venta por el socio Juan Carlos Maroni.
5 días - Nº 303607 - $ 2284,25 - 08/04/2021 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
DE SAN FRANCISCO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE
SAN FRANCISCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el día 27 de abril de 2021 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segundo llamado, en el local de Santiago Pampiglione Nº 4891
Parque Industrial de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

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