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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 65
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 7 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2
Causales por las que no se convocó en término a las Asambleas de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
3 Consideración de la Memoria, Informe del Órgano de Fiscalización y documentación contable correspondiente a los ejercicios económicos Nº 1, 2, 3 y 4 cerrados al 31 de diciembre de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente.
4 Elección de autoridades. 3º RECTIFICAR la elección de autoridades por tres ejercicios conforme lo establece el estatuto de la entidad. Fdo.:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 302823 - $ 1485,03 - 07/04/2021 - BOE

AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2021 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio correspondientes al ejercicio económico nº 64 cerrado el 31/12/2020. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $ 45.924.756., en exceso de $ 43.329.000 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos; 4
Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;
5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 6
Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a absorber los resultados no asignados negativos del ejercicio anterior, b recomponer la Reserva Legal hasta el límite dispuesto por Ley 19.550 y normas de la CNV y c constituir por el remanente una Reserva Facultativa de libre disponibilidad; 7 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8
Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2021. Nota: los señores accionistas que deseen
concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es:
asamblea@agrometal.com, venciendo el plazo para su presentación el día 23 de abril de 2021.
5 días - Nº 302921 - $ 5790,20 - 09/04/2021 - BOE

CLUB ATLETICO VILLA SIBURU CENTRAL
Convoca a todos sus asociados/as para el día 09
de abril de 2021 a las 10:00 hs. para participar de la Asamblea General Ordinaria a distancia a través de la plataforma meet . El Orden del Día a tratar será:1 Consideración de la documentación contable correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2019 y 30 de septiembre de 2020. 2 Elección de autoridades.
3 Aumento de cuota social. Para poder participar los asociados/as deberán ingresar a: meet.
google.com/wzh-kqop-ifw. Plataforma utilizada:
MEET.
8 días - Nº 303185 - $ 3706,80 - 08/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.
RIO CUARTO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria. Se convoca a los Accionistas de HAMBARE S.A., a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el lunes 19/04/2021, a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2
Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del Art. 234 de la ley 19.550, referido al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2020. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y asignación de sus honorarios. 4
Tratamiento de las pérdidas acumuladas. 5 Ratificar/rectificar lo tratado y resuelto en la asamblea General Ordinaria Extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2009, respecto a los siguientes temas: a Considerar documentación artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados los días 30 de Noviembre de 2008, 30 de Noviembre de 2007, 30 de Noviembre de 2006, 30 de Noviembre de 2005,
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30 de Noviembre de 2004, 30 de Noviembre de 2003 y 30 de Noviembre de 2002. Análisis de las razones de su tratamiento fuera de término. b Consideración de los resultados y distribución de dividendos de ser procedente, en relación a los ejercicios referidos en el primer punto del orden del día. c Consideración de la Gestión y Honorarios del Directorio, en relación a los ejercicios referidos en el primer punto del orden del día. d Elección y Designación de los miembros del Directorio. e Elección de los miembros de la sindicatura, o prescindir de la misma, conforme lo establecido en el estatuto social. f Adecuación y aumento de la cifra correspondiente al capital social en el estatuto, conforme la actualización al capital realizada en los ejercicios referidos en el punto primero del orden del día, en mérito a la Resolución Técnica N 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y legislación vigente. Emisión de las acciones liberadas a nombre de los socios, en proporción a la participación de los mismos en el capital de la Sociedad. 6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los miembros por el término de tres ejercicios. Asignación de cargos. 7 Elección de Síndicos o prescindencia de la sindicatura por el término de tres ejercicios. 8 Designación de personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción correspondiente. Nota:
Los accionistas deberán notificar su voluntad de participar de la asamblea enviando mail al correo electrónico osvaldocarmine@hotmail.com, en cuya oportunidad recibido el mismo se les reenviara el ID y la contraseña para participar de la misma Art. 238 Ley 19.550.
5 días - Nº 303348 - $ 6900,55 - 07/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.
RIO CUARTO
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Se convoca a los Accionistas de HAMBARE
S.A., a Asamblea General Extraordinaria para el martes 20/04/2021, a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Tratamiento del aporte irrevocable para futuros aumentos de capital efectuado por accionistas de la sociedad. 3
Aumento de capital social suscripción e integración de acciones. Reforma del artículo 4: del capital social. 4 Designación de personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción correspondiente. Nota: Los accio-

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