Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 06/04/2021 - 3º Sección

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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 64
CORDOBA, R.A., MARTES 6 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

SOCIAL en su CLÁUSULA TERCERA; 3 Modificación del CONTRATO SOCIAL en su CLÁUSULA QUINTA. Puesto a consideración el primer punto del orden del día, toma la palabra la socia GRACIELA AIDA FORNES y sugiere se designe como socio gerente a los socios RUBÉN JOSÉ
ESTEVAN y GRACIELA AIDA FORNÉS, quienes ejercerán de manera indistinta. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad designar como socios gerentes a los socios RUBÉN
JOSÉ ESTEVAN y GRACIELA AIDA FORNÉS, quienes ejercerán la gerencia de manera indistinta. Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, toma la palabra el socio RUBÉN JOSÉ ESTEVAN y propone prorrogar y modificar el plazo de duración de la Sociedad por 50 años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. La moción luego de un breve debate se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la CLÁUSULA TERCERA del Contrato Social quedará redactada de la siguiente manera: TERCERA: El plazo de duración de la Sociedad se establece en cincuenta años, a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. No obstante, la misma podrá ser disuelta por las causales establecidas en el artículo 94
de la Ley 19.550. El plazo mencionado precedentemente, podrá ser prorrogado por unánime acuerdo de los socios en la forma establecida en el artículo 95 de la Ley 19.550. Puesto a consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el socio RUBÉN JOSÉ ESTEVAN y propone modificar la duración en el ejercicio de las funciones de los socios gerentes, considerando que durarán en el cargo mientras no sean sustituidos en reunión de socios. La moción luego de un breve debate se aprueba por unanimidad.
En consecuencia, la CLÁUSULA QUINTA - en la parte pertinente - quedará redactada de la siguiente manera: Dirección y Administración. La dirección y administración de la sociedad queda a cargo de uno o más gerentes, socios o no, pudiendo ser de manera individual, conjunta o indistinta conforme se acuerde entre los socios, y tendrán el uso de la firma social, pudiendo realizar cualquier acto jurídico o contrato tendiente a la consecución del objeto social y efectuar todas las operaciones bancarias en Bancos oficiales y privados, entre ellos el Banco de la Nación Ar-

gentina y el Banco de la Provincia de Córdoba.
Podrán efectuar el endoso de cheques, títulos o valores para su depósito en cuentas de la sociedad. Podrán otorgar poderes especiales para la realización de algunas tareas, que no impliquen la delegación total de su cargo de gerente. Asimismo, se entienden incluidas todos los actos jurídicos indicados en el art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del decreto ley 5965/63. El/los socio/s gerente/s durará/n en su cargo mientras no sea/n sustituido/s en reunión de socios. Se designa a los socios RUBÉN
JOSÉ ESTEVAN y GRACIELA AIDA FORNÉS
como socios gerentes quienes ejercerán de manera indistinta. El socio RUBÉN JOSÉ ESTEVAN
y la socia GRACIELA AIDA FORNÉS declaran bajo juramento no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Gerente. La moción luego de un breve debate se aprueba por unanimidad. Ambos socios hacen constar que no se modifican las facultades otorgadas al gerente/s en el Contrato Social. Se autoriza a las abogadas Evangelina Noel Sanchez y/o María Daniela Estevan en forma conjunta o indistinta, para que hagan las inscripciones pertinentes. Sin más temas que tratar se da por finalizado el acto siendo las 10.30 hs.
en el lugar y fecha consignados supra.
1 día - Nº 304035 - $ 2023 - 06/04/2021 - BOE

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ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA
Debido a la reunión de socios numero dos realizada el día nueve de marzo de 2021, se decide RATIFICAR en el cargo de administrador titular a la Srta. Lerda Sofía DNI 41.626.273, quien acepta la designación propuesta, manifiesta con carácter de declaración jurada que no le comprende las prohibiciones e incompatibilidades de la ley y constituye domicilio especial, en los términos del art. 256 L.G.S, en la calle Bartolomé Mitre 1049 de la ciudad de Villa Allende. A sí mismo, se ratifica en el cargo de administrador suplente a la Sra. Copello Constanza DNI Nº 22.373.365, quien acepta la designación propuesta, manifiesta con carácter de declaración jurada que no le comprende las prohibiciones e incompatibili-

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dades de la ley y constituye domicilio especial, en los términos del art. 256 L.G.S, en la calle Bartolomé Mitre 1041 de la ciudad de Villa Allende. Por todo lo tratado en la presente reunión, se decide RECTIFICAR el instrumento constitutivo de la sociedad, en el artículo siete y ocho, quedando de la siguiente manera: ADMINISTRACION REPRESENTACION USO DE FIRMA.
ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de la Sra. LERDA SOFIA D.N.I. Nº 41.626.273
que revestirá el carácter de administrador titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. COPELLO CONSTANZA D.N.I.
Nº 22.373.365 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo de la Sra. LERDA SOFIA
D.N.I. Nº 41.626.273, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 304205 - $ 1973,80 - 06/04/2021 - BOE

MASTROMEC S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 11/01/2021 de MASTROMEC S.A se designó el siguiente directorio Presidente Juan Carlos Mastrolinardo Arnedo DNI 18244937 y Director suplente Juan Carlos Mastrolinardo DNI 37195861, se fija la sede social en la calle Oliver Altamirano Nº 941 de Barrio Observatorio, de ésta ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 304512 - $ 372,40 - 06/04/2021 - BOE

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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 06/04/2021 - 3º Sección

TitleBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

CountryArgentina

Date06/04/2021

Page count43

Edition count3902

First edition01/02/2006

Last issue27/03/2024

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