Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 06/04/2021 - 3º Sección

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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 64
CORDOBA, R.A., MARTES 6 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

30 de Noviembre de 2004, 30 de Noviembre de 2003 y 30 de Noviembre de 2002. Análisis de las razones de su tratamiento fuera de término.
b Consideración de los resultados y distribución de dividendos de ser procedente, en relación a los ejercicios referidos en el primer punto del orden del día. c Consideración de la Gestión y Honorarios del Directorio, en relación a los ejercicios referidos en el primer punto del orden del día. d Elección y Designación de los miembros del Directorio. e Elección de los miembros de la sindicatura, o prescindir de la misma, conforme lo establecido en el estatuto social. f Adecuación y aumento de la cifra correspondiente al capital social en el estatuto, conforme la actualización al capital realizada en los ejercicios referidos en el punto primero del orden del día, en mérito a la Resolución Técnica N 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y legislación vigente. Emisión de las acciones liberadas a nombre de los socios, en proporción a la participación de los mismos en el capital de la Sociedad. 6 Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los miembros por el término de tres ejercicios. Asignación de cargos. 7 Elección de Síndicos o prescindencia de la sindicatura por el término de tres ejercicios. 8 Designación de personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción correspondiente.
Nota: Los accionistas deberán notificar su voluntad de participar de la asamblea enviando mail al correo electrónico osvaldocarmine@hotmail.
com, en cuya oportunidad recibido el mismo se les reenviara el ID y la contraseña para participar de la misma Art. 238 Ley 19.550.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Se convoca a los Accionistas de HAMBARE
S.A., a Asamblea General Extraordinaria para el martes 20/04/2021, a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Tratamiento del
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA: El Directorio de la sociedad ADMURVC S.A. convoca a los señores accionistas de ADMURVC S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse conforme las disposiciones de la Resolución Nº 25 G/2020
de la DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS de Córdoba el día 22 de abril 2021 a las 18 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 19 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, la que se realizará mediante la plataforma GOOGLE MEET debiendo los asistentes ingresar a la misma, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Consideración de la documentación que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de Sociedades Ley 19.550, su aprobación y ratificación correspondiente a los ejercicios:
Ejercicio Económico Nº 1 del 01 Enero de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014; Ejercicio Económico Nº 2 del 01 de Enero de 2015 al 31
de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico Nº 3
del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017; Balance Económico de Corte del 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018; Ejercicio Económico Nº 5
del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019; Ejercicio Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2020 al 31
de Diciembre de 2020; 2 Destino de los Resultados de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3 Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley General de Sociedades Ley 19.550 por los períodos tratados en los puntos anteriores. 4 Aprobación de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 a 7 inclusive. 5
Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 6 Aceptación de la Renuncia de los
se detalla el formato que se utilizará para la concreción de la misma, A SABER: a La realización de la Asamblea General Ordinaria conforme la resolución Nº25 G2020 de IPJ se realizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingresar mediante el siguiente link https meet.google.com/vst-fnxe-prn. Quienes no puedan hacerlo mediante el navegador, podrán realizarlo bajando la aplicación GOOGLE
MEET a cualquiera de sus dispositivos electrónicos celular, Tablet, etc; b Previa espera de ley, se iniciará la misma si hubiera quorum según lo establecido por los arts. 243 y 244 de la ley 19.550 y el art. 16 del Estatuto Social. En caso contrario, se esperará hasta la segunda convocatoria designada; c A medida que los participantes vayan ingresando, se le dará la palabra para acreditar su identidad debiendo estar munidos de su DNI y exhibirlo, así también los representantes de personas jurídicas en igual sentido, acreditar personería y representación con facultades suficientes para el acto; deberán declarar también la dirección electrónica e-mail con la que ingresan a la plataforma por la que se lleva a cabo la asamblea que quedará registrada en la consecuente acta; d Iniciada la Asamblea, tomará la palabra el Sr. Presidente y declarará abierto el acto, explicando brevemente las reglas de la deliberación y los puntos del orden del día; e La Asamblea a distancia será grabada en soporte digital, cuya copia deberá ser conservada por el Directorio o representante legal durante al menos 5 cinco años de celebrada la misma, sirviendo ésta de prueba veraz, eficaz y fehaciente de lo acaecido, f Al finalizar la Asamblea, se realizará el Acta correspondiente, donde se dejará expresa constancia de la modalidad seleccionada, las personas que participaron y el resultado de las votaciones, todo ello de conformidad con la normativa vigente;
g El acta mencionada en el punto precedente, deberá ser complementada con una constancia emitida por cada uno de los intervinientes a distancia mediante correo electrónico que deberá remitirse desde la dirección de correo e-mail con la que se ingresa a la asamblea y denunciada en el punto c, a la dirección de correo electrónico: nherrerabuteler@estudioreyna.com.ar detallando cada orden del día discutido y el sentido de su voto. Es decir, que el Acta suscripta por el presidente o representante legal, se comple-

aporte irrevocable para futuros aumentos de capital efectuado por accionistas de la sociedad. 3
Aumento de capital social suscripción e integración de acciones. Reforma del artículo 4: del capital social. 4 Designación de personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción correspondiente. Nota: Los accio-

Directores resuelto ello, Determinación del número de Directores, y elección de autoridades.
7 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de Asamblea. Que a los fines de la realización de la misma y siguiendo lo establecido por la Resolución Nº 25 G/2020 de IPJ, a continuación,
mentará con tantas constancias como personas hayan intervenido en la asamblea a distancia.
Los accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico que deberán encontrarse registrados en la Plataforma Ciudadano Digital CIDI, Nivel II, de la Provincia de Córdoba y utilizar el correo
5 días - Nº 303348 - $ 6900,55 - 07/04/2021 - BOE

HAMBARE S.A.
RIO CUARTO

nistas deberán notificar su voluntad de participar de la asamblea enviando mail al correo electrónico osvaldocarmine@hotmail.com, en cuya oportunidad recibido el mismo se les reenviara el ID y la contraseña para participar de la misma Art. 238 Ley 19.550.
5 días - Nº 303350 - $ 2162,35 - 07/04/2021 - BOE

ADMURVC S.A.

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Acerca de esta edición

Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 06/04/2021 - 3º Sección

TitleBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

CountryArgentina

Date06/04/2021

Page count43

Edition count3902

First edition01/02/2006

Last issue27/03/2024

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