Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 22/07/2019 - 3º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba
LUNES 22 DE JULIO DE 2019
AÑO CVI - TOMO DCLV - Nº 136
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
CONSIGNACIONES CORDOBA SA
ACTA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N 22. En la cdad de Cba,siendo las 9 hs del 18/4/2017,se reúnen en Asamblea Gral Ordinaria,en la sede social sita en calle Juan C.Castagnino N2156
de BPque Corema de la cdad de Cba,la totalidad de los accionistas de Consignaciones Córdoba S.A., que figuran y firman en el Registro de Asistencia de Asamblea N1,a fs. 23, representando la totalidad del Capital Social.Está presente también en esta Asamblea el Sr Lucas Eduardo Pérez.El Sr Presidente,Eduardo Mario Pérez expresa que con la debida anticipación han sido puestos a disposición de los accionistas,los documentos a considerar,por lo que, al no existir objeciones por parte de los presentes,hace apertura del acto dejándolo constituido y procede a dar lectura al Orden del Día fijado en la convocatoria:1Designación de 2 accionistas para firmar el acta;2 Consideración de los Documentos exigidos por el art 234,inc 1 de la Ley 19550,correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016;3Honorarios a Directores por la función de dirección en la administración social por el ejercicio que se está considerando;4Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2016 y 5
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y 6Elección de los miembros del Directorio por vencimiento del mandato.Preside la Asamblea el Sr Eduardo Mario Pérez,puesto a consideración el 1er.punto del orden del día,se resuelve por unanimidad designar para firmar el Acta de la Asamblea a los Sres Eduardo Mario Pérez y a Pedro Fernando Pérez. Puesto a consideración el 2do.punto del orden del día,resultan aprobados por unanimidad:a Los Estados contables practicados al 31/12/2016 y b La Memoria correspondiente al mismo período.Con respecto al 3er.punto del Orden del Día,el Sr Pedro Fernando Pérez propone otorgar la suma de $1.800.000,00 al Sr Eduardo Mario Pérez por su función de dirección en la administración social por el ejercicio que se está considerando. Sometida la moción a consideración de los presentes
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a SECCION
la misma es aprobada por unanimidad y se establece que los mismos serán abonados cuando la sociedad cuente con la liquidez suficiente para no afectar la operatoria normal de la empresa.
Puesto a consideración el 4to.punto del Orden del Día,se aprueba por unanimidad en los términos del art.275 de la ley 19550, la gestión del directorio integrado por los Sres.Eduardo Mario Pérez y Pedro Fernando Pérez,como miembros titulares en los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente,y del Sr Lucas Eduardo Pérez,que ocupa el cargo de Director Suplente,absteniéndose de votar por sus respectivas gestiones,los directores accionistas involucrados, conforme lo dispuesto en el art.241
de la ley 19550,aprobándose su gestión hasta el día de la fecha,con igual alcance,es decir el del art.275 de la Ley Societaria.Puesto a consideración el 5to.punto del Orden del día,luego de un largo debate y siguiendo las recomendaciones propuestas por el Directorio,se aprueba por unanimidad el Proyecto de Distribución de Utilidades sin modificaciones.Puesto a consideración el 6to.punto del Orden del día, el Sr.
Presidente hace presente que conforme se ha establecido estatutariamente,la dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto de 2 Directores Titulares, debiéndose elegir un 1 Director Suplente,que durarán en su cargo 2 ejercicios;por lo que invita a los Sres.Accionistas a proceder a su elección.
Luego de un largo debate,se resuelve en forma unánime la reelección del Directorio,quedando constituido de la siguiente manera: Presidente:Eduardo Mario Pérez,DNI 10702877,domicilio legal constituido: Juan C. Castagnino N2156,Cba;Vicepresidente:Pedro Fernando Pérez, DNI
28020783,domicilio legal constituido:Juan C.
Castagnino N2156,Cba y Director suplente:Lucas Eduardo Pérez,DNI 26791482,domicilio legal constituido:Juan C. Castagnino N2156,Cba.
Aceptación de Cargos: Encontrándose presentes la totalidad de los Directores electos,aceptan cada uno su cargo para los cuales han sido designados y en cumplimiento del art.256 de la Ley de Sociedades Comerciales 19550,constituyen sus respectivos domicilios especiales y declaran no estar comprendidos en alguna de las
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Fondos de Comercio Pag. 6
Sociedades Comerciales Pag. 6
prohibiciones e incompatibilidades previstas por el art.264 de la misma Ley y como muestra de conformidad firman al pie de la presente.En este acto el Sr presidente del Directorio autoriza al Cr Carlos Manuel Martinez,DNI 18018171,para que realicen todas las gestiones para lograr la conformidad administrativa e inscripciones en el Registro Público de Comercio de las presentes actuaciones,con facultades para aceptar,proponer o rechazar observaciones a las mismas y ejercer en su caso los recursos que la ley conceda.No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11 horas.
1 día - Nº 217353 - $ 3055,80 - 22/07/2019 - BOE
ASOCIACION INTERNACIONAL DE
CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL
Por Acta N 44 de la Comisión Directiva, de fecha 24 días del mes de JUNIO de 2.019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Julio de 2.019, a las 20:00 horas , en la sede social sita en calle Colombres Nro. 2113 Barrio San Martin de la Ciudad de Cordoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N 44 cerrado el 30 de Abril de 2.019. Comisión Directiva 5 días - Nº 218205 - $ 1989,75 - 22/07/2019 - BOE
CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS
DE CABALLOS SANGRE PURA DE
CARRERA
, El CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS
DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA
, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
con ELECCION DE AUTORIDADES para el 29/07/2019, a las 20,30, en Baquero Lazcano Nº
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