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BANCO INDUSTRIAL S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de julio de 2016, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en San Martin 296, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: (1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; (2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término (3) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2015; (4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2015; (5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; (6) Consideración de las remuneraciones del Directorio, en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley N° 19.550. (7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora; (8) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio; (9) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; (10) Designación del auditor externo que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016; y (11) Otorgamiento de autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Sarmiento 530, piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 hs. Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 35 de fecha 24/4/2015 Carlota Evelina Durst - Presidente

e. 24/06/2016 N° 43432/16 v. 30/06/2016

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Carlota Evelina Durst